Tre tidligere ansatte Credit Suisse Group AG ble arrestert i London torsdag 3. januar. Det er amerikanske påtalemyndigheter som anklager de tre for å ha deltatt i et svindelopplegg som involverte mer enn 16 milliarder kroner i lån til tre statseide selskaper i Mosambik.
- Låneskandalen i Mosambik verre enn fryktet
Andrew Pearse, Surjan Singh og Detelina Subeva er ifølge Reuters anklaget av en føderal domstol i New York for brudd på anti-korrupsjonsloven i USA. De er anklaget for å ha mottatt bestikkelser og bidratt til hvitvasking av penger og verdipapirer, som medsammensvorne i et større komplott.
De tre skal ha sørget for en rekke økonomiske transaksjoner mellom 2013 og 2016. Lån på tilsammen to milliarder dollar ble arrangert av Credit Suisse og en russisk investeringsbank. Disse ble garantert for av den mosambikiske regjeringen, uten nødvendig godkjenning fra parlamentet.
De tre pågrepne er videre anklaget for å ha ført investorer bak lyset, og at de var med og opprettet «maritime prosjekter» som skalkeskjul for å skaffe penger til å berike seg og de andre involverte i svindelen.
De skal «med viten og vilje» ha skilt ut deler av lånet, min
