AddToAny

Slik påvirkes de ansatte av nytt hvitvaskingsregelverk

Slik påvirkes de ansatte av nytt hvitvaskingsregelverk
LESERINNLEGG: Det er viktig for Finansforbundet at de ansatte får klare og tydelige instruksjoner om hvordan det nye hvitvaskingsregelverket skal håndheves.
Nytt hvitvaskingsregelverk stiller strengere krav til arbeidsgiverne når det gjelder opplæring og kompetanseheving av de ansatte. Dette er noe Finansforbundet vil følge opp i tett dialog med arbeidsgiverne.

I siste utgave av Finansfokus i 2018 ble hvitvasking satt på dagsordenen. 15. oktober ble et nytt hvitvaskingsregelverk en realitet for norske virksomheter.

Kampen mot hvitvasking er høyt oppe på dagsordenen i EU. Formålet med EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv er å beskytte samfunnet og det økonomiske systemet generelt mot hvitvasking og terrorfinansiering.

STRENGE SANKSJONER

I det nye hvitvaskingsregelverket er det strenge sanksjoner for dem som ikke følger reglene. Det er nye regler om overtredelsesgebyr for brudd på enkelte bestemmelser i loven.

Slik oppsummerer Roar Østby, leder av DNBs internasjonale arbeid mot hvitvasking, endringene i podcasten til Finans Norges Finanslunsj den 13. september 2018: «Dette er nytt i norsk sammenheng. Her kan man gi sanksjoner og bøter til ledelse, styremedlemmer og ansatte lenger ned i det administrative systemet. Utgangspunktet er at disse overtredelsene ikke er forsikringsbare.»

Når det gjelder selve skyldkravet, kreves det forsettlig eller grov uaktsomhet fra den ansatte. Grov uaktsomhet er betegnelsen på skyldgrad som i ersta

Les mer

Flere saker fra Finansfokus

- Vi vil kjempe med alle midler i årets tariffoppgjør for å få gjennomslag for økt kjøpekraft for våre medlemmer. Etter mange magre år med reallønnsnedgang, er det nå arbeidstakernes tur, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.
Finansfokus 12.03.2024
«Menneskene har en superkraft. Vi klarer å stå i smerte og ubehag over tid». Det å stå i det og holde ut selv når det er motstand, var ett av hovedbudskapene da John Hammersmark, også kjent som kapteinen i Kompani Lauritzen (KL), holdt foredrag for en fullsatt kinosal i Stavanger. Han vil også at du skal gi deg selv en klapp på skulderen når du takler en utfordring.
Finansfokus 12.03.2024
Vi starter med å skru tiden tilbake til 1995. Televerket endrer navn til Telenor ASA og blir et globalt telekomselskap som etter hvert får en betydelig virksomhet i Asia.
Finansfokus 12.03.2024
If har totalrenovert hovedkontoret på Vækerø i Oslo med et helt bestemt mål: Å fremme samhandling mellom avdelingene. Ansatte forteller at det nå er blitt lettere å spørre hverandre.
Finansfokus 12.03.2024
Mastercard har investert syv milliarder dollar i nettsikkerhet og kunstig intelligens i kampen mot nettkriminalitet de siste årene.
Finansfokus 12.03.2024

Nyhetsbrev

Lag ditt eget nyhetsbrev:

magazines-image

Mer om mediene i Fagpressen

advokatbladet agenda-316 allergi-i-praksis appell arbeidsmanden arkitektnytt arkitektur-n astmaallergi automatisering baker-og-konditor barnehageno batmagasinet bedre-skole bioingenioren bistandsaktuelt blikkenslageren bobilverden bok-og-bibliotek bondebladet buskap byggfakta dagligvarehandelen demens-alderspsykiatri den-norske-tannlegeforenings-tidende diabetes diabetesforum din-horsel energiteknikk fagbladet farmasiliv finansfokus fjell-og-vidde fontene fontene-forskning forskerforum forskningno forskningsetikk forste-steg fotterapeuten fri-tanke frifagbevegelse fysioterapeuten gravplassen handikapnytt helsefagarbeideren hk-nytt hold-pusten HRRnett hus-bolig i-skolen jakt-fiske journalisten juristkontakt khrono kilden-kjonnsforskningno kjokkenskriveren kjottbransjen kommunal-rapport Kontekst lo-aktuelt lo-finans lo-ingenior magasinet-for-fagorganiserte magma medier24 museumsnytt natur-miljo nbs-nytt nettverk nff-magasinet njf-magasinet nnn-arbeideren norsk-landbruk norsk-skogbruk ntl-magasinet optikeren parat parat-stat politiforum posthornet psykisk-helse religionerno ren-mat samferdsel seilmagasinet seniorpolitikkno sikkerhet skog skolelederen sykepleien synkron tannhelsesekreteren Tidsskrift for Norsk psykologforening traktor transit-magasin transportarbeideren uniforum universitetsavisa utdanning vare-veger vvs-aktuelt