Økokrim utarbeider statistikk over hvor mange mistenkelige transaksjoner som innrapporteres. Den viser at det er en betydelig økning i innrapporteringer fra banker, meglerforetak og virksomheter som driver med betalingsformidling. (se grafikk). Fra bankene har antallet innrapporterte tilfeller økt med 22 prosent fra 2017 til 2018 og hele 73 prosent sammenlignet med 2014.
Økokrim ser en klar sammenheng mellom økningen i volumet og at det jobbes bedre og mer målrettet for å bekjempe kriminalitet i form av hvitvasking.
Førstestatsadvokat i Økokrim og avdelingsleder i Enhet for finansiell etterretning, Sven Arild Damslora, ser flere forklaringer på den kraftige økningen, blant annet den nye hvitvaskingsloven som trådte i kraft i fjor.
- For det første satte arbeidet med ny hvitvaskingslov søkelys på dette området og hva som må til for å bekjempe hvitvasking. Men også det internasjonale fokuset forårsaket av store saker som den i Danske Bank, og nå i det siste Swedbank, har bidratt til økt oppmerksomhet og innsats for bankenes del, sier Damslora.
MER UNDER LUPEN: Ny lov, bedre kompetanse og press fra myndighetene øker rapporteringen av mistenkelige transaksjoner i finansbransjen. Grafikk: OBM. Kilde: Økokrim.
P RESS PÅ MEGLERE
Damslora mener det stiller seg noe annerledes med meglerforetak, da de har ligget etter bankene i arbeidet med hvitvasking.
- Nå det gjelder meglere er
