Hun fremholder at banken, i samsvar med sine retningslinjer for bekjempelse av finansiell kriminalitet, overholder relevante sanksjonstiltak i alle jurisdiksjoner banken har virksomhet i, og som den er eksponert mot.
Implementering og opprettholdelse av sanksjonene er selvsagt en enorm oppgave
Amalie Korning Wedege, Danske Bank.
Det er kjent at banker og deres ansatte selv risikerer straffereaksjoner i form av bøter eller fengsel i inntil tre år ved manglende overholdelse av sanksjonsregelverket.
- Vi overholder sanksjoner iverksatt av FN, EU og Storbritannia, samt sanksjoner iverksatt av USA, i den grad de er relevante for konsernets forretningsaktiviteter. I tillegg til dette, vil vi kunne ta i bruk ytterligere restriksjoner med utgangspunkt i en samlet risiko for finansiell kriminalitet, sier Wedege.
GJENNOMFØRT I NORSK RETT
Finanstilsynet publiserer jevnlig informasjon om hvordan finansnæringen kan håndtere sanksjonsregelverket. Blant annet blir EU-kommisjonens oversikt over hyppig stilte spørsmål og svar (FAQ) om sanksjonene fortløpende oppdatert på tilsynets hjemmeside.
SANKSJONSREGLER: Finanstilsynet med direktør Morten Baltzersen i spissen publiserer jevnlig informasjon om hvordan bransjen kan håndtere sanksjonsreglene. (Foto: OBM/Magne Otterdal)
De fleste av tiltaken
