AddToAny

Kampen mot hvitvasking

Kampen mot hvitvasking
Etter avsløringen av hvitvasking i Danske Bank i Estland, har temaet hvitvasking virkelig blitt satt på dagsordenen. Nye hvitvaskingsregler og forskrifter trådte i kraft 15. oktober og har bidratt til ytterligere oppmerksomhet.
MENINGER: Hvitvasking er ikke bare et internasjonalt problem. Også norske banker har fått kritikk fra Finanstilsynet for mangelfulle rutiner. Senest ut var Helgeland Sparebank. Også Sbanken (Skandiabanken), Danske Bank i Norge og DNB har fått kritikk, men alle har iverksatt nødvendige tiltak for å få alt i orden.

Den gode nyheten er at oppfølgingen av hvitvaskingsregelverket har skapt mange nye arbeidsplasser i bankene. Den dårlige nyheten er at disse arbeidsplassene nødvendigvis ikke bidrar til økt inntje

Les mer

Flere saker fra Finansfokus

Smarte forskere, big data og nye algoritmer skal hjelpe Gjensidige med å avsløre svindel. Alt for å gjøre prosessene enklere for de ærlige kundene.
article_web Finansfokus 23.04.2019
If har et sykefravær på 4,69 prosent. Det er blant det høyeste i bransjen. Nå er tillitsvalgte, verneombud og ledelsen enige om en ny IA-avtale for å få ned sykefraværet.
article_web Finansfokus 12.04.2019
- Jeg synes det er veldig bra at likestillingsministeren nå foreslår å styrke bedriftenes aktivitets- og rapporteringsplikt i likestillingsloven.
article_web Finansfokus 10.04.2019
For første gang er det samlet inn tall for svindel ved manipulasjon av betaler. Nordmenn ble lurt på denne måten for minst 300 millioner kroner i 2018.
article_web Finansfokus 09.04.2019
Stadig mer av kundekontakten digitaliseres. Nå skal sp arerobotene autoriseres, akkurat som finansrådgivere av kjøtt og blod.
article_web Finansfokus 08.04.2019

Nyhetsbrev

Lag ditt eget nyhetsbrev:

Mer om mediene i Fagpressen

advokatbladet agenda-316 allergi-i-praksis appell arbeidsmanden arkitektnytt arkitektur-n astmaallergi automatisering baker-og-konditor barnehageno batliv bedre-skole bioingenioren bistandsaktuelt blikkenslageren bobilverden bok-og-bibliotek bondebladet buskap byggfakta dagligvarehandelen demens-alderspsykiatri den-norske-tannlegeforenings-tidende diabetes diabetesforum din-horsel energiteknikk fagbladet farmasiliv finansfokus fjell-og-vidde fontene fontene-forskning forskerforum forskningno forskningsetikk forste-steg fotterapeuten fri-tanke frifagbevegelse fysioterapeuten golferenno gravplassen gullur handikapnytt helsefagarbeideren hk-nytt hold-pusten hus-bolig i-skolen jakt-fiske journalen journalisten juristkontakt kampanje khrono kilden-kjonnsforskningno kjokkenskriveren kjottbransjen kommunal-rapport lo-aktuelt lo-finans lo-ingenior magasinet-for-fagorganiserte magma medier24 museumsnytt musikkultur natur-miljo nbs-nytt nettverk nff-magasinet njf-magasinet nnn-arbeideren norsk-landbruk norsk-skogbruk ntl-magasinet optikeren parat parat-stat politiforum posthornet psykisk-helse psykologiskno religionerno ren-mat samferdsel seilmagasinet seniorpolitikkno sikkerhet skog skolelederen sno-ski sykepleien synkron tannhelsesekreteren teknisk-ukeblad Tidsskrift for Norsk psykologforening traktor transportarbeideren uniforum universitetsavisa utdanning vare-veger vvs-aktuelt