Finanstilsynet har i lang tid krevd at bankene må sjekke identiteten til sine kunder i henhold til hvitvaskingsloven, men de aller fleste bankene har skjøvet oppgaven foran seg.
Det var overraskende mange bankkunder som ikke var sjekket da Finanstilsynet gjennomførte tilsyn i norske banker i august 2019. Av svarene Finanstilsynet mottok framkom det at mer enn 700.000 kundeforhold med fysiske personer og i underkant av 60.000 juridiske personer (selskaper) per 31. juli 2019 ikke var legitimert i henhold til lovens krav. Noen banker manglet legitimasjon fra over halvparten av sine kunder. Bare 11 banker hadde alt på stell.
ENDELIG FRIST
I oktober fikk bankene som ikke hadde kontroll på legitimasjonen fra sine kunder, kniven på strupen. Finanstilsynet ga bankene «pålegg om at forhold i strid med lov eller forskrift må opphøre,
