AddToAny

Banker risikerer tvangsmulkt

17. januar er siste dagen bankene har for å sjekke identiteten til sine kunder, med to unntak, Handelsbanken og Sparebanken Sør som har frist til mars. Mange kunder har fått kontiene sine stengt.
Claude R. Olsen foto: Foto SNN

Finanstilsynet har i lang tid krevd at bankene må sjekke identiteten til sine kunder i henhold til hvitvaskingsloven, men de aller fleste bankene har skjøvet oppgaven foran seg.

Det var overraskende mange bankkunder som ikke var sjekket da Finanstilsynet gjennomførte tilsyn i norske banker i august 2019. Av svarene Finanstilsynet mottok framkom det at mer enn 700.000 kundeforhold med fysiske personer og i underkant av 60.000 juridiske personer (selskaper) per 31. juli 2019 ikke var legitimert i henhold til lovens krav. Noen banker manglet legitimasjon fra over halvparten av sine kunder. Bare 11 banker hadde alt på stell.

ENDELIG FRIST

I oktober fikk bankene som ikke hadde kontroll på legitimasjonen fra sine kunder, kniven på strupen. Finanstilsynet ga bankene «pålegg om at forhold i strid med lov eller forskrift må opphøre,

Les mer

Flere saker fra Finansfokus

- Hverdagen for lokale sparebanker er tøff, men tror jeg fortsatt på lokal tilstedeværelse og å møte kunden ansikt til ansikt, sier Knut-Arne Kjustad.
Finansfokus 28.02.2020
Tall fra Nets og Vipps AS viser at i januar ble det gjennomført 163,5 millioner kortkjøp, en vekst på 4 prosent i forhold til januar 2019.
Finansfokus 26.02.2020
De største bankene i Sverige, Finland og Danmark samarbeider om å utvikle en helt ny infrastruktur for straksbetaling over landegrensene. Uten Norge. Betalingsplattformen skal stå klar i 2021.
Finansfokus 24.02.2020
Sammen med en kollega åpnet Mona Henjesand i KLP et pensjonskurs for 120 deltakere med å fremføre en selvskrevet sang.
Finansfokus 21.02.2020
Ansatte og tillitsvalgte i Sbanken fortviler over at 25 må gå i finansbedriften. K raftig vekst de siste årene har ikke gitt ønsket effekt på bankens bunnlinje.
Finansfokus 19.02.2020

Nyhetsbrev

Lag ditt eget nyhetsbrev:

Mer om mediene i Fagpressen

advokatbladet agenda-316 allergi-i-praksis appell arbeidsmanden arkitektnytt arkitektur-n astmaallergi automatisering baker-og-konditor barnehageno batliv bedre-skole bioingenioren bistandsaktuelt blikkenslageren bobilverden bok-og-bibliotek bondebladet buskap byggfakta dagligvarehandelen demens-alderspsykiatri den-norske-tannlegeforenings-tidende diabetes diabetesforum din-horsel energiteknikk fagbladet farmasiliv finansfokus fjell-og-vidde fontene fontene-forskning forskerforum forskningno forskningsetikk forste-steg fotterapeuten fri-tanke frifagbevegelse fysioterapeuten golferenno gravplassen gullur handikapnytt helsefagarbeideren hk-nytt hold-pusten HRRnett hus-bolig i-skolen jakt-fiske journalen journalisten juristkontakt kampanje khrono kilden-kjonnsforskningno kjokkenskriveren kjottbransjen kommunal-rapport lo-aktuelt lo-finans lo-ingenior magasinet-for-fagorganiserte magma medier24 museumsnytt musikkultur natur-miljo nbs-nytt nettverk nff-magasinet njf-magasinet nnn-arbeideren norsk-landbruk norsk-skogbruk ntl-magasinet optikeren parat parat-stat politiforum posthornet psykisk-helse psykologiskno religionerno ren-mat samferdsel seilmagasinet seniorpolitikkno sikkerhet skog skolelederen sno-ski sykepleien synkron tannhelsesekreteren teknisk-ukeblad Tidsskrift for Norsk psykologforening traktor transit-magasin transportarbeideren uniforum universitetsavisa utdanning vare-veger vvs-aktuelt