Advokatforeningen er uenig, og viser til taushetsplikten, og at det bare skal gjøres unntak for «nødvendige» opplysninger. Partene møttes til debatt om hvordan verden ser ut fra Tilsynsrådets ståsted på Advokatforeningens kretsledermøte i slutten av november i fjor.
Som Advokatbladet har skrevet om tidligere, ble det blant annet debatt om ordbruken i Tilsynsrådets årsrapport for 2021.
Men også uenigheter om hva som skal legges frem ved tilsyn var gjenstand for debatt - mer om dette lenger ned på siden.
Seks firmaer brøt reglene i desember
Tilsynsrådet ser svært mange overtredelser av hvitvaskingsreglementet, fortalte styreleder Trine Buttingsrud Mathiesen.
Bare i perioden 21. november til 31.desember i fjor fikk seks advokatfirmaer advarsel eller irettesettelse for brudd på hvitvaskingsloven § 47.
- Hvitvaskingsregelverket er vanskelig, og er ikke tilpasset advokatvirksomhet. Jeg har ganske mye kontakt med små advokatfirmaer som lurer på hvordan de skal forholde seg ved tilsyn. Mange små advokatvirksomheter opplever at regelverket ikke rammer dem, sa Mathiesen.
Virksomheter som ikke følger hvitvaskingsregelverket, kan ilegges foretaksstraff.
- Jeg har lyst til å si at dette er noe Tilsynsrådet kjemper imot. Der er ikke Justis- og beredskapsdepartementet veldig lydhøre overfor vår argumentasjon. Dette ble vi i vårt siste møte med departementet kjørt ganske hardt på; departementet ønsket å høre hva som er vår begrunnelse for ikke å ilegge foretaksstraff der hvitvaskingsreglene er overtrådt. Der venter vi på en uttalelse fra departementet på hvem som er ansvarlig; er det advokaten, eller er det foretaket, sa Mathiesen.
- Følger veiledningen
Flere advokater har opplevd å få bemerkninger fra Tilsynsrådet i hvitvaskingstilsyn, til tross for at advokatene har fulgt Advokatforeningens veiledning.
- All ære til Advokatforeningen for å ha laget en slik mal, men det mange advokater gjør feil, er at de glemmer den individuelle tilpasningen, sa Mathiesen.
Advokatforeningen har laget tre veiledere knyttet til h
