Nylig har det svenske foretaket Due Compliance etablert seg i det norske teknologimarkedet. Selskapet har utviklet en fullservice programvare for advokaters anti-hvitvaskingsarbeid.
Ifølge gründer Petter Flink trenger ikke advokatene å ta mer en åtte enkle steg gjennom programmet for å ha etterlevd reglene for kundesjekk og risikovurderinger.
- Alle registre og databaser som er aktuelle å ta i bruk er integrert, slik at man ikke trenger å hente informasjon utenfra. Gjør man dette ordentlig, har man oppfylt sitt ansvar i henhold til hvitvaskingsloven, hevder han.
- Når prosessen er klar, får man en full rapport som også inkluderer interne beslutninger. Alt fullføres i programmet.
Åtte steg
Programmets første steg er å identifisere klienten. Videre blir representantene for selskapet identifisert, før steg tre kontrolle
