Fagpressenytt

I fjor høst ble en advokat ilagt en irettesettelse av Tilsynsrådet for ikke å ha gjennomført en virksomhetsrettet risikovurdering etter hvitvaskingsloven § 7, som gjelder plikten til å gjennomføre nettopp en slik vurdering. Ifølge Tilsynsrådet hadde advokaten «fremlagt en udatert mal fra Advokatforeningen for hvitvaskingsrutiner og virksomhetsinnrettet risikovurdering. Rutinene var ifølge tilsynsrapporten ikke vedtatt av advokaten, og malen var ikke fylt ut eller tilpasset advokatens virksomhet».
Advokaten, på sin side, anførte at hans virksomhet ikke er omfattet av hvitvaskingsloven da han ikke påtar seg oppdrag som omfattes at regelverket. Han anførte også at «kravene til virksomhetsrettet risikovurdering og rutiner i henhold ti