Hittil i år har fire advokatfirmaer blitt ilagt advarsel og fire firmaer er ilagt irettesettelse fra Tilsynsrådet som følge av brudd på hvitvaskingsreglene.
I tillegg er to advokater innberettet til Advokatbevillingsnemnden med forslag om tilbakekall av advokatbevilling etter brudd på hvitvaskingsreglene, opplyser spesialrådgiver Jonas Haugsvold i Tilsynsrådet.
Det var i perioden juni 2020 til januar 2022 at Tilsynsrådet avholdt bokettersyn i Ryger Advokatfirma. Firmaet het tidligere het Hammervold Pind, men byttet navn til Ryger i fjor. Bokettersynet gjaldt for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2019.
Da Ernst & Young på oppdrag fra Tilsynsrådet avholdt tilsyn, hadde Ryger kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og Halden, og hadde 44 advokater og ti advokatfullmektiger i staben, pluss 21 administrativt ansatte.
Ifølge Tilsynsrådet ble det avdekket grunnleggende mangler ved advokatenes oppfølging av hvitvaskingsloven.
«Det er også påpekt markante avvik når det gjelder advokatenes klientmiddelbehandling i flere saker», skriver Tilsynsrådet i det tolv sider lange styrevedtaket.
Avvikene og manglene er samlet sett så alvorlige ifølge Tilsynsrådet, at firmaet er ilagt en advarsel i medhold av domstolloven § 225 tredje ledd.
Les styreleder Erik Myklands kommentarer lenger ned på siden.
Kritiserer mal for å være for lite konkret
Rygers risikovurdering var i stor grad basert på Advokatforeningens mal, påpeker Tilsynsrådet.
«De arbeidsrutinene som ble fremlagt ved ettersynet var sist oppdatert av advokatselskapet i august 2019. Rutinene var i stor grad tilsvarende standardrutinen/malen som var utarbeidet av Advokatforeningen. Denne ga i liten grad konkret veiledning når det gjaldt hvilke
