Betalingsforetak, advokater og regnskapsførere vurderes å ha høyere risiko enn i forrige nasjonale risikovurdering, noe som primært skyldes bedre informasjonsgrunnlag, heter det i rapporten, der advokater omtales 86 ganger.
Dette er den femte samlede risikovurderingen av trusler, sårbarheter og risikoer for hvitvasking og terrorfinansiering som er utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.
Mens risikoen for hvitvasking anses moderat for verdipapirforetak, revisorer, forsikringsforetak og kreditt- og finansieringsforetak, anses den som betydelig for advokater, eiendomsmeglere, regnskapsfører og e-pengeforetak.
- Advokater bistår med låneformidling
I et eget kapittel viet advokater, vises det til at det i Norge finnes advokater som er siktet eller mistenkt for økonomisk kriminalitet, og at sakene ofte gjelder skattesvik, bedrageri, konkurskriminalitet, regnskapskriminalitet, økonomisk utroskap, underslag eller hvitvasking.
Rapporten viser til internasjonale erfaringer der det settes opp fiktive lån for å muliggjøre finansielle transaksjoner til og fra klienters kontoer.
«Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har også avdekket flere tilfeller hvor advokater bistår med låneformidling og oppgjør uten å kunne dokumentere særlig kunnskap om realiteten bak låneavtalene, og
