Fagpressenytt

- Her har man et straffesanksjonert regelverk som er i ferd med å bli stadig mer komplisert og vanskelig å håndtere. Da er det betenkelig at ikke myndighetene selv leverer de opplysningene som trengs for å utføre pliktene, mener advokat dr. juris og ekspert på hvitvasking, Niels Kristian Axelsen og hevder dette i stigende grad er et problem for små og mellomstore advokatforetak, som ikke kan koste på seg en stor back office-avdeling.

Axelsen er tidligere partner i Ro Sommernes, og i dag medeier og styremedlem i selskapet Beaufort Solutions AS som utvikler programvare for anti-hvitvasking. I tillegg driver han eget advokatforetak.

Nå etterlyser han et offentlig register over politisk eksponerte personer til gratis bruk i Norge, slik at advokater ikke må bruke unødvendige kostnader på kommersielle databaser. Både Danmark og Ukraina er eksempler på land som allerede har utviklet egne oversikter.

- Myndighetene har tredd mange tøffe plikter nedover denne bransjen uten selv å følge opp. Hvorfor har ikke staten selv påtatt seg å lage et PEP-register over sine egne ansatte? Man pålegger næringslivet og advokatene å finne ut av det, mens det naturlige ville vært at staten selv leverte et slikt register til fri bruk, mener Axelsen.

Forsterket kundekontroll fra 2018

Da den nye hvitvaskingsloven trådte i kraft i oktober 2018, ble også reglene for kundekontroll forsterket. Det innebar blant annet at kontrollen av politisk eksponerte personer, såkalte PEP-er, ble utvidet til