I fjor var dette i sentrum for Tilsynsrådets stedlige tilsyn, fremkommer det i årsrapporten for 2020.
Alt er ikke på stell når det gjelder advokatfirmaenes etterlevelse av kravet til overordnet risikovurdering etter hvitvaskingsloven § 7: Ifølge Tilsynsrådet er risikovurderingene for generelle.
Dette er en gjennomgående utfordring for advokatbransjen, både for små og store firmaer, ifølge Tilsynsrådet.
Mangler oversikt
I mindre advokatfirmaer er utfordringen særlig at firmaene mangler oversikt over egen portefølje, og ikke er bevisste på hvilke oppdrag de har, eller kommer til å få, som er omfattet av lovens transaksjonsbegrep, påpeker Tilsynsrådet.
For de store firmaenes del er problemet at de i sin overordnede risikovurderinger mangler tilstrekkelig analyse av den «iboende hvitvaskingsrisikoen» innenfor områdene de jobber med.
«
