- Vi har fokusert på tre områder: Nystartede virksomheter, det vil si firmaer som er blitt etablert de siste tre årene. Videre har vi sett på hvordan de internasjonale hvitvaskingsreglene etterleves i de store advokatfirmaene, og fokusert på firmaer som driver med økonomiske transaksjoner, skatterådgivning og finansvirksomhet, forteller Smedsvig.
Rådet skiller mellom to typer tilsyn: Bokettersyn, som kommer som følge av en bekymringsmelding, for eksempel fra domstol, politi, klient eller annen advokat, og ordinære tilsynsbesøk, som skjer uavhengig av mistanke om kritikkverdige forhold.
Lovforslag om økning
I fjor besluttet Tilsynsrådet å gjennomføre totalt 21 bokettersyn og 40 tilsynsbesøk, mot henholdsvis 19 bokettersyn og 46 tilsynsbesøk så langt i år. Hvert bokettersyn og tilsynsbesøk omfatter samtlige av virksomhetens regnskapspliktige advokater.
Bakgrunnen for det store hoppet i antall tilsyn, er at Advokatlovutvalget i sitt lovforslag tok til orde for at alle advokater bør få tilsynsbesøk med mellom fem og åtte års mellomrom, samt at FATF (Financial Action Task Force) har anbefalt et mer målrettet tilsyn med virksomheter som kan være utsatt for hvitvaskingsforsøk.
- Som følge av dette besluttet Tilsynsrådet i fjor å øke antall
