Politi, skattemyndigheter og finansmyndigheter har lenge ønsket seg regulering av kryptovalutaer. Med norske bankkort og penger kan man kjøpe slike valutaer, og de kan brukes til å gjøre betalinger på nettet og senere hentes ut i vanlige norske kroner igjen. Den mest kjente av disse valutaene er Bitcoin, andre kjente valutaer er Ethereum og Ripple.
Siden valutaene har vært uregulerte, har det ikke vært krav til identifikasjon av kunder eller til rapportering av mistenkelige transaksjoner. Dette har gjort det mulig å hvitvaske kriminelle penger gjennom kryptovalutaer.
I fjor sa sjefen for Norsk tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES), Jørgen Steen, at uregulerte kryptovalutaer gjorde det svært vanskelig for politiet og skattemyndigheter å spore transaksjoner:
- Man får særdeles begrenset med informasjon om at det i det hele tatt har skjedd en transaksjon. Hvis man går inn med kontanter, kjøper Bitcoin og kanskje overfører valut
